Partner
Exam Preparation

CLCP
محترف معتمد في مجال الامتثال القانوني

التقييم:
4.8
الإنجليزي
متوسط
Video preview
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب

نبذة عن الدورة التدريبية

أصبح الامتثال القانوني تحديًا معقدًا بشكل متزايد للمحامين في الأقسام القانونية للشركات وفي الممارسة الخاصة للقانون. وفي حين أن مجالات التنظيم الأخرى قد تتأرجح بين المد والجزر مع التغيرات في السياسات الحكومية والإدارة، فإن الامتثال القانوني يميل إلى طلب المزيد والمزيد من الاهتمام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المفصلة بشكل متزايد. علاوة على ذلك، فإن هذه المتطلبات لا يتم فرضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) فحسب، بل من قبل الدول الأخرى التي يتم تطبيق قوانينها الجنائية والتنظيمية على السلوك الذي يحدث خارج حدودها. ونتيجة لذلك، تضع هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في تلك البلدان توقعات أعلى بشكل تدريجي حول ما يتعين على المحامين القيام به لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الامتثال القانوني.
على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، وسعت القوانين والمراسيم الملكية في عام 2019 تعريف “الموظف العام” بشكل كبير فيما يتعلق بالرشوة في القطاع العام، وجعلت الرشوة في القطاع الخاص جريمة، تجريم التلاعب بالعطاءات وغيرها من الممارسات المناهضة للمنافسة أو الفاسدة فيما يتعلق بالمناقصات العامة، وزيادة العقوبات بشكل كبير على انتهاكات قانون المنافسة الجديد. لدى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أيضًا قوانين ولوائح تفرض عقوبات جنائية ومدنية كبيرة على مجموعة واسعة من موضوعات الامتثال – بما في ذلك الفساد والجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والاحتيال وغسل الأموال والعقوبات. وقد نجحت هذه البلدان في إجراء تحقيقات أدت إلى فرض عقوبات مالية جنائية ومدنية كبيرة بمئات الملايين (وحتى المليارات) من الدولارات، فضلاً عن الملاحقة الجنائية.
ولهذه الأسباب، يحتاج المهنيون القانونيون إلى تقدير شامل للبيئات القانونية والتنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان التي قد تؤثر على شركاتهم، بالإضافة إلى معرفة تفصيلية بمخاطر الامتثال المتنوعة التي من المحتمل أن تواجهها شركاتهم، وفهم واضح لكيفية إدارة تلك المخاطر بفعالية من خلال برامج الامتثال والتدابير ذات الصلة.
قاسم ا.
أخصائي أول - التسجيل في البرنامج
[email protected]
تواصل معنا عبر الواتس أب

المخرجات الرئيسية

1
الاعتراف بالبيئات التنظيمية الرئيسية، محليًا ودوليًا، التي تولد مشكلات الامتثال القانوني للشركات
2
فهم الفئات الرئيسية لمخاطر الامتثال القانوني التي قد تواجهها الشركات، بما في ذلك الرشوة والفساد والجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والاحتيال الداخلي والخارجي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
3
التعرف على نطاق وتطبيق الأحكام الرئيسية للقوانين واللوائح التي تولد تلك المخاطر وفهمها
4
تحديد الأساليب والتقنيات لتقييم برامج الامتثال القانوني الحالية داخل الشركات
5
تحسين وإثبات فعالية برامج وتدابير الامتثال القانوني للشركات

الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية
Brand Logo
"الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية™ (IABFM) هي جمعية مهنية عالمية تقدم برامج تدريبية للحصول على شهادات في جميع أنحاء العالم. تستضيف وتنظم IABFM™ دورات التطوير المهني وتمنح تعيينات مجلس إدارة حصرية للمرشحين الذين يستوفون بنجاح معاييرها ومعايير التقييم المعمول بها. مع أكثر من 200 ألف عضو ومنتسب في أكثر من 145 دولة، تركز IABFM™ على تطوير المهن في مجال الأعمال والتمويل والإدارة من خلال الشهادات المتخصصة.

محتوى الدورة التدريبية

اليوم الأول: نظرة عامة على الامتثال القانوني
الوحدة 1

•مقدمة إلى البيئات التنظيمية للامتثال القانوني
1. الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC)
2. الولايات المتحدة
3. المملكة المتحدة
4. الاتحاد الأوروبي
•السلطات الحكومية والتنظيمية الرئيسية ونطاق السلطة
1. دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي
2. الولايات المتحدة
3. المملكة المتحدة
4. الاتحاد الأوروبي
•الامتثال القانوني و“ثقافة الامتثال”

الوحدة 2: المخاطر والقضايا الرئيسية المتعلقة بالامتثال القانوني

•الرشوة والفساد
•المخاطر والقضايا العامة
•دول مجلس التعاون الخليجي المختارة
•الولايات المتحدة
•المملكة المتحدة
•دول أخرى مختارة

الوحدة 3

•الاحتيال (الخارجي والداخلي)
1. المخاطر والقضايا العامة
2. دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي
3. الولايات المتحدة
4.  المملكة المتحدة
5. بلدان أخرى مختارة
•الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني
1. المخاطر والقضايا العامة
2. دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي
3. الولايات المتحدة
4. المملكة المتحدة
5. بلدان أخرى مختارة

اليوم الثاني: الامتثال العالمي من غسل الأموال إلى قوانين المنافسة
الوحدة 1

•غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. المخاطر والقضايا العامة
2. دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي
3. الولايات المتحدة
4. المملكة المتحدة
5. الاتحاد الأوروبي
•العقوبات
1. دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي
2. الولايات المتحدة
3. المملكة المتحدة
•المنافسة ومكافحة الاحتكار
1. دول مختارة من مجلس التعاون الخليجي
2. الولايات المتحدة
3.  المملكة المتحدة
4. الاتحاد الأوروبي

الوحدة الثانية: تقييم برامج الامتثال القانوني (الجزء الأول)

•اعتبارات عامة في تقييم برامج الامتثال القانوني
•الولايات المتحدة إطار وزارة العدل لتقييم برامج الامتثال للشركات
•ثلاثة أسئلة أساسية
تصميم البرنامج
•تقييم المخاطر
1. عملية إدارة المخاطر
2. تخصيص الموارد حسب المخاطر
3. التحديثات والمراجعات
•السياسات والإجراءات
1. تصميم
2. الشمولية
3. إمكانية الوصول
4. المسؤولية عن التكامل التشغيلي
5. حراس البوابة
•التدريب والاتصالات
1. التدريب المبني على المخاطر
2. شكل/محتوى/فعالية التدريب
3. الاتصالات حول سوء السلوك
4. توافر الإرشادات
هيكل الإبلاغ السري وعملية التحقيق
•فعالية آلية الإبلاغ
•التحقيقات ذات النطاق المناسب من قبل
الأشخاص المؤهلين
•الاستجابة للتحقيق
•الموارد وتتبع النتائج

الوحدة 3: تقييم برامج الامتثال القانوني (الجزء 2)

إدارة الطرف الثالث
•العمليات القائمة على المخاطر والمتكاملة
•الضوابط المناسبة
•إدارة العلاقات
•الإجراءات والعواقب الحقيقية
عمليات الدمج والاستحواذ (M&A)
عملية العناية الواجبة
•التكامل في عملية M&A
•عملية ربط العناية الواجبة بالتنفيذ
التنفيذ الفعال للبرنامج
•الالتزام من جانب الإدارة العليا والمتوسطة
1. السلوك في القمة
2. الالتزام المشترك
3. الرقابة
•الاستقلالية والموارد
1. الهيكل
2. الأقدمية والمكانة
3. الخبرة والمؤهلات
4. التمويل والموارد
5. الحكم الذاتي
6. وظائف الامتثال الخارجية

اليوم الثالث: تحسين فعالية برنامج الامتثال
الوحدة 1: تقييم برامج الامتثال القانوني (الجزء 3)

الحوافز والتدابير التأديبية
•عملية الموارد البشرية
•التطبيق المتسق
•نظام الحوافز
الفعالية في الممارسة
•التحسين المستمر والاختبار الدوري والمراجعة
1. التدقيق الداخلي
2. اختبار التحكم
3. التحديثات المتطورة
4. ثقافة الامتثال
•التحقيق في سوء السلوك
1. التحقيق في النطاق المناسب من قبل الأشخاص المؤهلين
2. الرد على التحقيقات

الوحدة الثانية: تقييم برامج الامتثال القانوني (الجزء الرابع)

•تحليل ومعالجة أي سوء سلوك أساسي
1. تحليل السبب الجذري
2. نقاط الضعف السابقة
3. أنظمة الدفع
4. إدارة البائعين
5. المؤشرات السابقة
6. العلاج
7. المساءلة
•أطر أخرى لتقييم الشركات •برامج الامتثال
1. مجموعة وولفسبيرج
•مكافحة غسل الأموال
•مكافحة الفساد
1. ISO 37001 – مكافحة الرشوة

الوحدة 3

تحسين حالة وفعالية برامج الامتثال القانوني
•أهمية الاستجواب الشامل للامتثال القانوني
1. دور الاستجواب “السقراطي”
2. تقنيات فعالة لطرح الأسئلة والحصول على الإجابات المطلوبة
إثبات حالة وفعالية برامج الامتثال القانوني
• وثيقة. وثيقة، وثيقة
•تنظيم وتقديم وثائقك
•الاحتفاظ بالسجلات – الاعتبارات القانونية والممارسات المؤسسية
مراجعة وتلخيص القضايا الرئيسية

على من يجب الحضور؟

تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ

الشركاء والزملاء من المستوى المتوسط والعالي في شركات المحاماة الذين لديهم ممارسات تعالج قضايا الامتثال القانوني

المحامون الكبار والمتوسطون في المقر الرئيسي والمستويات الإقليمية للشركات ذات العمليات الدولية

أسئلة شائعة

ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.

التعليقات

  • عرض:
    IAMM Internal Audit Maturity Model
    In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!
    Dalal Kutbi
    Country Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,
    Turki S. Alsahaan
    Dir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.
    Emad Alrajih
    VP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. LEORON has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,
    Nasser M. Al-Subaie
    Sr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen