CCP™محترف امتثال معتمد
نبذة عن الدورة التدريبية
باستخدام الأطر العالمية والإقليمية كمخططات، تغطي الوحدات أفضل الممارسات التي يمكن للمندوبين الاعتماد عليها لتطوير ممارسات فعالة للحوكمة والتنظيم والامتثال، على المستوى الفردي والتنظيمي، مع احترام المعايير التنظيمية أو تجاوزها أيضًا، وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدة مؤسستهم على تقليل المخاطر.
المخرجات الرئيسية
محتوى الدورة التدريبية
•نظرة عامة على البيئة التنظيمية العالمية
•دور الامتثال داخل المنظمة
•أصحاب المصلحة الرئيسيون في سلسلة الامتثال
•الفوائد الملموسة لهيكل الامتثال القوي
•تطور الامتثال دوليًا
•إطار الامتثال للمعايير الذهبية
•التعاون بين البلدان وعقبات الامتثال عبر الحدود
•ISO 37301: أنظمة إدارة الامتثال
•استخدام الأدوات التنظيمية والامتثالية
•المخزون التنظيمي الرئيسي
•تطور الامتثال في الشرق الأوسط
•منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وغيرها من معايير إعداد التقارير المشتركة
•ما هي ثقافة الامتثال؟
•الصناعة مقابل السوق مقابل الضغوط التنظيمية
•عقلية القيم
•ثقافة التغيير والتضمين
•لماذا تعتبر الحوكمة مهمة؟
•مبادئ حوكمة الشركات الرئيسية
•الحوكمة والمخاطر والامتثال: الإطار
•التوعية والتواصل والتعليم
•أطر المساءلة
•تحفيز السلوك الأخلاقي
•تقييمات الامتثال المستقلة
•نضج الشركات
1. ما هو النضج؟
2. تحقيق النضج المؤسسي
3. إطار النضج
4. دور الموظفين في تطوير إطار النضج الخاص بك
•مقدمة عن الامتثال
•الهيكل التنظيمي لوظيفة الامتثال
•دور مجلس الإدارة والإدارة والتدقيق الداخلي/الخارجي
•الحاجة إلى الضوابط الداخلية
•فهم كيفية تحديد المخاطر والتخفيف منها والسيطرة عليها بشكل فعال
•دور ومسؤوليات كبير مسؤولي الامتثال
•دور ومسؤوليات كبير مسؤولي إدارة المخاطر
•جرد مخاطر الامتثال الرئيسية
•بناء سياسات الامتثال للشركات
•حوكمة الشركات والوقاية من الجرائم المالية
•تدريب الامتثال وثقافة الامتثال
•الامتثال المستمر للقوانين واللوائح
•إنشاء برنامج لمراقبة الامتثال
•المبادئ العامة لإجراء اختبار مراقبة الامتثال
•إثارة قضايا الامتثال الناشئة عن اختبار مراقبة الامتثال
•مخاطر السمعة ولوائح مكافحة الاحتكار
•أطر الامتثال في جميع أنحاء سلسلة التوريد
•تعريف الجريمة المالية مقابل الاحتيال
•فهم مكافحة غسل الأموال (AML)
•المعاهدات عبر القضائية وتنفيذها
•الخدمات المصرفية الخارجية
•التحديات التي تواجه المؤسسات المالية
•متطلبات الإبلاغ
•تطوير النهج القائم على المخاطر
•فهم مكافحة غسل الأموال والإرهاب (ATF)
•أطر عمل لتحديد الأنشطة المشبوهة
•مراقبة الانتهاكات واكتشافها والإبلاغ عنها
•تصميم نظام فعال للإبلاغ الداخلي
•إدارة عملية التحقيق
•الرشوة والفساد
•التداول من الداخل
•التلاعب بالسوق
•العقوبات ودورها في الاقتصاد العالمي
•غسيل الأموال القائم على التجارة
•مخاطر الطرف الثالث والعناية الواجبة
•مخاطر الجرائم المالية من خلال الشركات التابعة
•الحماية من الجرائم المالية أثناء الجائحة
•مقدمة في إدارة مخاطر أمن المعلومات
•اتجاهات تنظيم المعلومات العالمية
•الامتثال لخصوصية البيانات
1. الأطر الدولية
− GDPR / CCPA / NIST وغيرها
− خصوصية البيانات
− موافقة البيانات
− البيانات الشخصية
− معالجة البيانات
2. الحقائق المحلية
•تنفيذ إطار عمل للامتثال للبيانات
•حساسية البيانات
•وظيفة الأمن السيبراني
•حوكمة أمن المعلومات
•سياسات أمن البيانات
•جمع بيانات محدود
•تشفير البيانات
•تحديد الهجمات الإلكترونية وإحباطها
•إعداد الموظفين
•الحماية في عصر التجارة الإلكترونية
على من يجب الحضور؟
تم تصميم هذا البرنامج لتوفير نظرة عامة شاملة حول الامتثال. سيستفيد جميع المهنيين المسؤولين عن الامتثال من الحضور، على وجه التحديد:
مسؤولو/مديرو الامتثال ونوابهم
المديرون المسؤولون عن ضوابط الامتثال الداخلي
المديرين والمسؤولين التنفيذيين
مديرو المخاطر المحترفون
المستشارون القانونيون والمحامون
المدققون ومديرو التدقيق
الممثلون التنظيميون
المحاسبون
أمناء الشركة
أسئلة شائعة
التعليقات
- عرض:This was the most tremendous and fruitful experienceOFFICIALLY, I’m a Certified Compliance Professional! Even though the past 5 days were heavy, it was the most tremendous and fruitful journeys which for sure was full of information and knowledge that I’m grateful to have. As usual, I attract attention by being the noisy one by interfering, asking, participating, and try as much as I can to be of added value. Thankfully we had such a great trainer Sam Gibbins, who bore my continues questions and jumps in. Those who don’t thank the people, don’t thank the lord so BIG THANK YOU Sam Gibbins for running such an amazing course. On the other hand, I also would like to thank Drena Latifi for her follow-ups and arrangements during the past 2 weeks and of course can’t forget the hidden soldier who facilitated this course and made us all feel comfortable just like home, the amazing Sally El Hagrassy, MSc, ICALS™. I’m leaving Dubai tomorrow with mixed feelings full of joy of becoming a #CCP and sadness as I still want to gain more knowledge, but I'm sure this will never be the last time with LEORON Institute so, tell we meet again, this was Asem.Asem AldughemHead of Compliance, Chedid Insurance Brokers KSA
- عرض:Thank you for exceeding my expectation and for an amazing journeyDear Drena, I really would like to thank you for the amazing journey I had. Usually, people get bored of attending 1-day training, however, I enjoyed each and every single second spent during the 5 days! The amount of knowledge Sam has is priceless, the way he led the class was friendly & most importantly he was ready to discuss and answer any question and assist in linking whatever we learn to our daily work. He provided guidance on how we can leverage the knowledge we gain to improve the quality of our tasks. No doubt, LEORON will always be my first recommendation to anyone who wants to step up in his career. Again, THANK YOU, for exceeding my expectations.Asem A. Al DughemCompliance Manager, Chedid Insurance Brokers
- عرض:The CCP program is an amazing course which takes you deep into the Compliance & AML world adding new knowledge even to the most experienced compliance officers. The CCP course is a remarkable experience which added a lot of new and updated information to my knowledge, specifically due to the rich material and the case studies discussed, in addition to the knowledge of the trainer who added life to the course by sharing live cases and his personal experience in the field. The CCP course is not a typical program but rather a wonderful 5 days full of intense knowledge and fun.Warif KanaanHead of Compliance - Citi Bank
- عرض:The CCP training “course” was “off course” very valuable and enjoyable”: this was the feeling among all participants at the end of this course. Really, it helped me to be aware of the most updated international standards of AML, compliance and corporate governance and covered all points which will reflect positively on my professional performance. Many thanks to LEORON for organizing such excellent and valuable training course. -KuwaitHisham Al SukkaryDoha Bank
