Exam Preparation
CAMSأخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال
التقييم:
الإنجليزي
متوسط
لا توجد جلسات متاحة في هذه اللحظة.
تواصل مع مستشار التدريب لدينا لمعرفة المزيد عن الجلسات المتاحة التالية.
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
يشير تصنيف أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (CAMS) إلى مستوى عالٍ من الفهم للمبادئ الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن اجتياز اختبار CAMS يميزك كسلطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويساعد في التخفيف من مخاطر الجرائم المالية المؤسسية. تعترف حكومات العالم، المشهورة والمقبولة عالميًا، بشهادة CAMS باعتبارها المعيار الذهبي في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أولئك الذين يحصلون على تصنيف CAMS يحصدون فوائد متعددة، مثل زيادة قيمتهم المهنية من خلال فهم أفضل لتقنيات الكشف عن الجرائم المالية ومنعها، وحماية مؤسستهم من تهديدات غسيل الأموال وتقليل مخاطر الجرائم المالية، وتلبية متطلبات التدريب الإلزامية على مكافحة غسل الأموال من خلال الإعداد والدراسة، و إثبات خبرتهم في مكافحة غسل الأموال للممتحنين والمنظمين.
المخرجات الرئيسية
1
إظهار المعرفة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال لتلبية توقعات الفاحص.
2
تقليل المخاطر التنظيمية من خلال الحفاظ على ممارسات مكافحة غسل الأموال المتسقة.
3
تعزيز مصداقية الموظفين واجتهادهم من خلال شهادة CAMS.
4
منع الأضرار المالية والمتعلقة بالسمعة من خلال ضمانات فعالة.
رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
ACAMS هي أكبر منظمة عضوية دولية لمحترفي مكافحة الجرائم المالية. نحن ندعم الأفراد والمنظمات الذين يكرسون جهودهم لإنهاء الجرائم المالية من خلال القيادة الفكرية والتعليم المهني المستمر وشبكة أقراننا الأفضل في فئتها. تحقق ACAMS مهمتها من خلال: التصديق على إنجازات أعضائنا إنشاء منصات للتواصل لتبادل أفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي توفير التعليم المهني المستمر على مستوى عالمي لجميع مستويات المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية، بغض النظر عن الموقع أو القطاع أو الصناعة دعم المنظمات لبناء استعداد قوي لمكافحة الجرائم المالية
محتوى الدورة التدريبية
اليوم الأول: معايير مكافحة غسل الأموال العالمية وممارسات الامتثال
مخاطر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•ما هو غسيل الأموال؟
•دورة غسيل الأموال
•العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال
•طرق غسيل الأموال
•الشركات والمهن غير المالية
•غسيل الأموال القائم على التجارة
•أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية
•طرق الدفع الجديدة &المركبات المؤسسية
•تمويل الإرهاب & غسيل الأموال
•أسئلة تدريبية
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
•فريق العمل المالي
1. 40 توصية
•الهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي
•لجنة بازل
1. العناية الواجبة بالعملاء بالنسبة للبنوك
2. إدارة مخاطر KYC الموحدة
•The Wolfsberg Group
1. مبادئ وولفسبيرج لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الخاصة
2. مبادئ مكافحة غسل الأموال لشركة وولفسبيرج للخدمات المصرفية المراسلة
•مجموعة إيجمونت
•التوجيهات الثالثة والرابعة للاتحاد الأوروبي
•الأقسام الرئيسية لقانون باتريوت الأمريكي
•مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
•أسئلة الممارسة
•ملخص القسم
اليوم الثاني: بناء وتنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•أهداف برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•نهج قائم على المخاطر
1. العميل
2. المنتجات والخدمات
3. الجغرافيا
•العناصر الأساسية لبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•ثقافة الامتثال
•الملكية المفيدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•مراقبة المعاملات وإعداد التقارير
•أسئلة الممارسة
•ملخص القسم
إجراء التحقيقات ودعمها
•مبادرو التحقيق المشتركون
•الرد على تحقيق إنفاذ القانون
1. الاستدعاءات
2. أوامر التفتيش
•التحقيقات الداخلية
•التحقيقات التي بدأتها سلطات إنفاذ القانون
•التعاون الدولي لمجموعة العمل المالي
•وحدات الاستخبارات المالية (FIU)
•إكمال الطلاب لأسئلة التدريب
•مراجعة مفصلة لأسئلة التدريب
على من يجب الحضور؟
تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ
ضابط مكافحة غسل الأموال
MLRO
عرض الامتثال/المدير
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
محلل الامتثال
المدققون ومديرو التدقيق
أسئلة شائعة
ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.
التعليقات
- عرض:AR IAMM Internal Audit Maturity ModelAR In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal Kutbi
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider “LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. Alsahaan
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad Alrajih
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. LEORON has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-Subaie
