Exam Preparation
CCP™Certified Compliance Professional
التقييم:
الإنجليزي
متوسط
28 Nasba
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
As regulatory and compliance requirements evolve, organizations must be empowered to do the same. The Certified Compliance Professional program provides delegates the tools to assess and strengthen their own Governance, Regulatory and Compliance (GRC) environments.
Using global and regional frameworks as blueprints, the modules cover best practices that delegates can lean on to develop effective GR
Using global and regional frameworks as blueprints, the modules cover best practices that delegates can lean on to develop effective GR
المخرجات الرئيسية
1
Regulatory and compliance deep dive
2
Leveraging international frameworks to augment local realities
3
Preventing and detecting financial crimes
4
Building GRC systems and controls, aligned to ISO 37301 and other global standards
5
Demystifying cybersecurity, and safeguarding data
الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية
"الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية™ (IABFM) هي جمعية مهنية عالمية تقدم برامج تدريبية للحصول على شهادات في جميع أنحاء العالم. تستضيف وتنظم IABFM™ دورات التطوير المهني وتمنح تعيينات مجلس إدارة حصرية للمرشحين الذين يستوفون بنجاح معاييرها ومعايير التقييم المعمول بها. مع أكثر من 200 ألف عضو ومنتسب في أكثر من 145 دولة، تركز IABFM™ على تطوير المهن في مجال الأعمال والتمويل والإدارة من خلال الشهادات المتخصصة.
محتوى الدورة التدريبية
Part 1
Global Regulatory Frameworks
→ Overview of the global regulatory environment
→ The role of compliance within an organization
→ Major stakeholders in the compliance chain
→ Tangible benefits of strong compliance structure
→ Evolution of compliance internationally
→ Compliance framework gold standards
→ Inter-country cooperation and crossborder compliance obstacles
→ ISO 19600: Compliance Management Systems
→ Using regulatory and compliance toolkits
→ Key regulatory inventory
→ Evolution of compliance in the Middle East
→ OECD, FATCA, FBAR and other Common Reporting Standards
→ The role of compliance within an organization
→ Major stakeholders in the compliance chain
→ Tangible benefits of strong compliance structure
→ Evolution of compliance internationally
→ Compliance framework gold standards
→ Inter-country cooperation and crossborder compliance obstacles
→ ISO 19600: Compliance Management Systems
→ Using regulatory and compliance toolkits
→ Key regulatory inventory
→ Evolution of compliance in the Middle East
→ OECD, FATCA, FBAR and other Common Reporting Standards
Part 2
Tone at the Top & Compliance Culture
→ What is Compliance Culture?
→ Industry vs. market vs. regulatory pressures
→ The Values Led Mindset
→ Changing and embedding culture
→ Why does Governance matter?
→ Key Corporate Governance Principles
→ Governance, Risk and Compliance: the framework
→ Awareness, communication, education
→ Accountability frameworks
→ Incentivizing ethical behaviour
→ Independent compliance assessments
→ Corporate Maturity
• What is Maturity?
• Achieving corporate maturity
• The Maturity Framework
• The role of employees in developing your Maturity Framework
→ Industry vs. market vs. regulatory pressures
→ The Values Led Mindset
→ Changing and embedding culture
→ Why does Governance matter?
→ Key Corporate Governance Principles
→ Governance, Risk and Compliance: the framework
→ Awareness, communication, education
→ Accountability frameworks
→ Incentivizing ethical behaviour
→ Independent compliance assessments
→ Corporate Maturity
• What is Maturity?
• Achieving corporate maturity
• The Maturity Framework
• The role of employees in developing your Maturity Framework
Part 3
Office of the Chief Compliance & Chief Risk Management Officers
→ An introduction to compliance
→ Organizational structure of the compliance function
→ The role of the board of directors, management, and internal/external audit
→ The need for Internal Controls
→ Understand how to identify, mitigate and control risks effectively
→ The Role and Responsibilities of Chief Compliance officer
→ The Role and Responsibilities of Chief Risk Management officer
→ Key compliance risk inventory
→ Building corporate compliance policies
→ Corporate Governance and Financial Crime Prevention
→ Compliance training and compliance culture
→ Ongoing compliance with laws and regulations
→ Creating a Compliance Monitoring Program
→ General principles for performing Compliance Monitoring Testing
→ Raising compliance issues arising from Compliance Monitoring Testing
→ Reputational risk and anti-trust regulations
→ Compliance frameworks throughout the supply chain
→ Organizational structure of the compliance function
→ The role of the board of directors, management, and internal/external audit
→ The need for Internal Controls
→ Understand how to identify, mitigate and control risks effectively
→ The Role and Responsibilities of Chief Compliance officer
→ The Role and Responsibilities of Chief Risk Management officer
→ Key compliance risk inventory
→ Building corporate compliance policies
→ Corporate Governance and Financial Crime Prevention
→ Compliance training and compliance culture
→ Ongoing compliance with laws and regulations
→ Creating a Compliance Monitoring Program
→ General principles for performing Compliance Monitoring Testing
→ Raising compliance issues arising from Compliance Monitoring Testing
→ Reputational risk and anti-trust regulations
→ Compliance frameworks throughout the supply chain
Part 4
Financial Crime
→ Defining financial crime vs. fraud
→ Understanding anti-money laundering (AML)
→ Cross-jurisdictional treaties and enforcement
→ Off-shore banking
→ Challenges for financial institutions
→ Reporting requirements
→ Development of the Risk Based Approach
→ Understanding anti-terrorism laundering (ATF)
→ Frameworks for identifying suspicious activity
→ Monitoring, detection and reporting breaches
→ Designing an effective internal reporting system
→ Managing the investigation process
→ Bribery and corruption
→ Insider trading
→ Market manipulation
→ Sanctions and their role in the global economy
→ Trade Based Money Laundering
→ Third Party Risks and Due Diligence
→ Financial crime risk through subsidiaries
→ Protecting against financial crime during a pandemic
→ Understanding anti-money laundering (AML)
→ Cross-jurisdictional treaties and enforcement
→ Off-shore banking
→ Challenges for financial institutions
→ Reporting requirements
→ Development of the Risk Based Approach
→ Understanding anti-terrorism laundering (ATF)
→ Frameworks for identifying suspicious activity
→ Monitoring, detection and reporting breaches
→ Designing an effective internal reporting system
→ Managing the investigation process
→ Bribery and corruption
→ Insider trading
→ Market manipulation
→ Sanctions and their role in the global economy
→ Trade Based Money Laundering
→ Third Party Risks and Due Diligence
→ Financial crime risk through subsidiaries
→ Protecting against financial crime during a pandemic
Part 5
Information Security Risk Management
→ Introduction to information security risk management
→ Global information regulatory trends
→ Data privacy compliance
• International frameworks
− GDPR / CCPA / NIST and others
− Data privacy
− Data consent
− Personal data
− Data processing
• Local realities
→ Implementing a data compliance framework
→ Data sensitivity
→ The Cybersecurity function
→ Information security governance
→ Data security policies
→ Limited data collection
→ Data encryptions
→ Identifying and thwarting cyberattacks
→ Preparing employees
→ Protection in the age of e-commerce
→ Global information regulatory trends
→ Data privacy compliance
• International frameworks
− GDPR / CCPA / NIST and others
− Data privacy
− Data consent
− Personal data
− Data processing
• Local realities
→ Implementing a data compliance framework
→ Data sensitivity
→ The Cybersecurity function
→ Information security governance
→ Data security policies
→ Limited data collection
→ Data encryptions
→ Identifying and thwarting cyberattacks
→ Preparing employees
→ Protection in the age of e-commerce
على من يجب الحضور؟
This highly practical and interactive course has been specifically designed for
This program is designed to provide a holistic overview of compliance. All professionals with responsibility for compliance will benefit by attending, specifically:
→ Compliance Officers/Managers and their Deputies
→ Managers with responsibility for internal compliance controls
→ Managers and Executives
→ Professionals Risk Managers
→ Legal Advisers and Lawyers
→ Auditors and Audit Managers
→ Regulatory Representatives
→ Accountants
→ Company Secretaries
أسئلة شائعة
ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.
التعليقات
- عرض:This was the most tremendous and fruitful experienceOFFICIALLY, I’m a Certified Compliance Professional! Even though the past 5 days were heavy, it was the most tremendous and fruitful journeys which for sure was full of information and knowledge that I’m grateful to have. As usual, I attract attention by being the noisy one by interfering, asking, participating, and try as much as I can to be of added value. Thankfully we had such a great trainer Sam Gibbins, who bore my continues questions and jumps in. Those who don’t thank the people, don’t thank the lord so BIG THANK YOU Sam Gibbins for running such an amazing course. On the other hand, I also would like to thank Drena Latifi for her follow-ups and arrangements during the past 2 weeks and of course can’t forget the hidden soldier who facilitated this course and made us all feel comfortable just like home, the amazing Sally El Hagrassy, MSc, ICALS™. I’m leaving Dubai tomorrow with mixed feelings full of joy of becoming a #CCP and sadness as I still want to gain more knowledge, but I'm sure this will never be the last time with LEORON Institute so, tell we meet again, this was Asem.Asem AldughemHead of Compliance, Chedid Insurance Brokers KSA
- عرض:Thank you for exceeding my expectation and for an amazing journeyDear Drena, I really would like to thank you for the amazing journey I had. Usually, people get bored of attending 1-day training, however, I enjoyed each and every single second spent during the 5 days! The amount of knowledge Sam has is priceless, the way he led the class was friendly & most importantly he was ready to discuss and answer any question and assist in linking whatever we learn to our daily work. He provided guidance on how we can leverage the knowledge we gain to improve the quality of our tasks. No doubt, LEORON will always be my first recommendation to anyone who wants to step up in his career. Again, THANK YOU, for exceeding my expectations.Asem A. Al DughemCompliance Manager, Chedid Insurance Brokers
- عرض:The CCP program is an amazing course which takes you deep into the Compliance & AML world adding new knowledge even to the most experienced compliance officers. The CCP course is a remarkable experience which added a lot of new and updated information to my knowledge, specifically due to the rich material and the case studies discussed, in addition to the knowledge of the trainer who added life to the course by sharing live cases and his personal experience in the field. The CCP course is not a typical program but rather a wonderful 5 days full of intense knowledge and fun.Warif KanaanHead of Compliance - Citi Bank
- عرض:The CCP training “course” was “off course” very valuable and enjoyable”: this was the feeling among all participants at the end of this course. Really, it helped me to be aware of the most updated international standards of AML, compliance and corporate governance and covered all points which will reflect positively on my professional performance. Many thanks to LEORON for organizing such excellent and valuable training course. -KuwaitHisham Al SukkaryDoha Bank
