CFCCPالامتثال والجرائم المالية ومكافحة الانتشار
نبذة عن الدورة التدريبية
يعمل هذا البرنامج الذي يستمر يومين على تطوير القدرات العملية في مجال الامتثال ومنع الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، وتمويل الانتشار، والإطار التنظيمي والحوكمة المحيط بها. تم تصميمه لمحترفي الامتثال والجرائم المالية والعمليات وتمويل التجارة، فهو يجمع بين المبادئ الأساسية ومهارات الكشف والتصعيد التطبيقية. ينشئ اليوم الأول مؤسسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره
المخرجات الرئيسية
الشهادات
محتوى الدورة التدريبية
- مؤسسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية
- مراقبة المعاملات ومؤشرات العلم الأحمر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات في مراقبة مكافحة غسل الأموال الحديثة وفرز التنبيهات
- KYC وCDD وEDD وتحديد المالك المستفيد النهائي
- العقوبات المالية المستهدفة والعلامات التحذيرية لتمويل الانتشار
- تمرين: تحليل العلامات التحذيرية والتصعيد في دراسة حالة حقيقية
- النهج القائم على المخاطر، وتقييم المخاطر، ومؤشرات المخاطر المؤسسية
- الإطار التنظيمي العالمي: مجموعة العمل المالي، والأمم المتحدة، وبازل، وولفسبيرغ، وإيغمونت
- متطلبات والتزامات SAMA، وحفظ السجلات، وإعداد تقارير STR
- حوكمة الشركات، وإشراف مجلس الإدارة واللجان
- المخاطر الناشئة: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والرقمية، والأمن السيبراني. وحوكمة الذكاء الاصطناعي
- تمرين: سيناريو الجريمة المالية الجماعية وتمويل الانتشار
على من يجب الحضور؟
مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحللون والمديرون
فرق مكافحة الجرائم المالية والعقوبات ومراقبة المعاملات
المسؤولون عن إدارة العمليات، ونواب المسؤولين عن إدارة العمليات، وموظفو وظائف الامتثال
موظفو التمويل التجاري والخدمات المصرفية المراسلة والعمليات
فرق الإعداد ومعرفة العميل والعناية الواجبة بالعملاء
مديرو العلاقات وموظفو المكاتب الأمامية في الخطوط الأكثر خطورة
متخصصو التدقيق الداخلي والمخاطر الذين يغطون الجرائم المالية
المنضمون الجدد إلى وظائف الامتثال أو الجرائم المالية لبناء القدرات الأساسية