CFRSأخصائي معتمد في مخاطر الاحتيال
نبذة عن الدورة التدريبية
يركز هذا البرنامج على الوقاية ويمكّن المشاركين من تحديد المجالات داخل مؤسساتهم الأكثر عرضة للاحتيال، تزويدهم بالتوجيه والأدوات التي تمكنهم من مساعدة منظماتهم في تصميم الإطار المناسب لتعزيز مجالات الضعف هذه.
يركز برنامج CFRM على مخاطر الاحتيال بهدف محدد يتمثل في كيفية تمكين محترفي الاحتيال لمؤسساتهم من تحديد مخاطر الاحتيال الأساسية التي تؤثر على مؤسساتهم وما هي الخطوات الضرورية التي يتعين عليهم اتخاذها للتخفيف من حدوث هذه المخاطر.
يتضمن هذا البرنامج أيضًا دراسة حالة مفصلة تتعلق بعملية احتيال متعددة الجنسيات حديثة تم الكشف عنها في عام 2020، حيث سيستخلص المشاركون استنتاجات حول ما حدث وكيف كان من الممكن منعه.
المخرجات الرئيسية
محتوى الدورة التدريبية
•Wirecard
•Wellsfargo Bank
•Volkswagen
•نظرة عامة على إرشادات إدارة مخاطر الاحتيال العالمية
•دليل إدارة مخاطر الاحتيال الخاص بـ COSO وACFE
•تعزيز أطر إدارة مخاطر المؤسسات (ERM)
•دمج أقسام محددة حول مخاطر الاحتيال
تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن عمليات الاحتيال الأكثر تكلفة تحدث غالبًا على مستوى مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي. يتناول هذا البرنامج التخصصات الأساسية للحوكمة التي يمكن للمجالس تنفيذها لتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة مخاطر الاحتيال.
تتناول الموضوعات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في هذا المجال ما يلي:
•معاملات الأطراف ذات الصلة
•تضارب المصالح
•مدونة قواعد السلوك
•تقييم الأداء
•تضمين مخاطر الاحتيال في تطوير الاستراتيجية
•سياسات المكافآت
•مخاطر الاحتيال – إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الامتثال؟
•السياسات والإجراءات
•الثقافة
•الإبلاغ عن المخالفات
•الأنظمة والأتمتة
•مساءلة الموظفين
•قياس الأداء
•حوكمة مخاطر الاحتيال
•تقييم مخاطر الاحتيال
•نشاط مكافحة الاحتيال
•التحقيقات في الاحتيال وخطط العمل التصحيحية
•أنشطة مراقبة إدارة مخاطر الاحتيال
•تحليل العوامل الداخلية والخارجية
•أنواع مخاطر الاحتيال
•تحليل بيانات مثلث الاحتيال وتحديد المخاطر
•سجل مخاطر الاحتيال
•العوامل المؤثرة على الاحتيال
•دليل مكافحة الاحتيال
•مخططات الاحتيال المختلفة
•التفكير مثل المحتال
•أهمية تحديد مخاطر الاحتيال:
1. ضروري للإدارة الفعالة لمخاطر الاحتيال
2. المهارات المطلوبة من محترفي الاحتيال:
3. القدرة على تحديد مخاطر الاحتيال في العمليات المختلفة
4. القدرة على تدريب وتوجيه أصحاب العمليات حول تحديد مخاطر الاحتيال
•التقنيات الرئيسية لمحترفي الاحتيال لتحديد مخاطر الاحتيال بشكل فعال
•دراسات الحالة
•تهدف الأنشطة إلى تحديد وتوثيق مخاطر الاحتيال المحتملة
•استكشاف مخططات الاحتيال المختلفة عبر الصناعات المختلفة
بمجرد تحديد مخاطر الاحتيال، سيتعلم المشاركون كيفية تصميم ضوابط مكافحة الاحتيال للتخفيف من هذه المخاطر. وسوف يمتد التركيز إلى ما هو أبعد من التصميم لمعالجة التحديات التي تواجهها المنظمات في ضمان أن تكون هذه الضوابط جوهرية، وليس مجرد شكلية. سيركز هذا القسم على ما يلي:
•Automated Vs. الضوابط اليدوية
•الضوابط الوقائية والتحقيقية
•تقارير الرقابة وتحليل البيانات
•التكنولوجيا والضوابط ذات الصلة
•نظام الإبلاغ عن المخالفات
•مدونة قواعد السلوك الأخلاقي
•المدققون الخارجيون
•وظائف التدقيق الداخلي الفعالة
•أنظمة الإبلاغ عن المخالفات
•سياسة مكافحة الاحتيال
•برامج دعم الموظفين
•دورات تدريبية حول الاحتيال للمديرين التنفيذيين/الموظفين
•قسم مخصص لمكافحة الاحتيال
•تقييم مخاطر الاحتيال
•مراقبة/تحليل البيانات بشكل استباقي
•مكافآت للمبلغين عن المخالفات
الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو التركيز على منع الاحتيال من خلال تصميم وتنفيذ إطار فعال لإدارة مخاطر الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن القسم الخاص بتحقيقات الاحتيال أن يفهم المشاركون كيفية تنفيذ تحقيقات الاحتيال وخطط العمل التصحيحية، وهي المكونات الرئيسية لإدارة مخاطر الاحتيال.
سيتناول هذا القسم بإيجاز ما يلي:
•لماذا نجري فحوصات الاحتيال؟
•ما الذي تنطوي عليه فحوصات الاحتيال؟
•نهج نظرية الاحتيال
•خطة الاستجابة للاحتيال
•الاستجابة الأولية للشكوك أو ادعاءات الاحتيال
•التخطيط وإجراء التحقيقات الرسمية
•خطة التحقيق
•فحص ما قبل الاحتيال
•ما هي أهداف الفحص؟
•تحديد نطاق التحقيق
•تحديد الإطار الزمني للتحقيق
•تحديد مسار العمل
•تحليل المستندات
1. أنواع الأدلة
2. فحوصات التوثيق الجنائي
3. سلسلة الحراسة
•المقابلة
1. خصائص المقابلة الناجحة
2. عناصر المحادثات
3. مثبطات الاتصالات
4. ميسرو الاتصالات
على من يجب الحضور؟
محترفو إدارة المخاطر
محترفو الامتثال
المدققون الداخليون
محققو الاحتيال
أسئلة شائعة
التعليقات
- عرض:IAMM Internal Audit Maturity ModelIn recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal KutbiCountry Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyDating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. AlsahaanDir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetySince the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad AlrajihVP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyWe have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. Leoron has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-SubaieSr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen
