Partner
Exam Preparation

CFRS
أخصائي معتمد في مخاطر الاحتيال

التقييم:
4.9
الإنجليزي
متوسط
Video preview
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب

نبذة عن الدورة التدريبية

تم تصميم برنامج مدير مخاطر الاحتيال المعتمد لتمكين محترفي الاحتيال من الحصول على فهم قوي للركائز الأساسية المطلوبة لتحصين مؤسساتهم ضد الاحتيال.
يركز هذا البرنامج على الوقاية ويمكّن المشاركين من تحديد المجالات داخل مؤسساتهم الأكثر عرضة للاحتيال، تزويدهم بالتوجيه والأدوات التي تمكنهم من مساعدة منظماتهم في تصميم الإطار المناسب لتعزيز مجالات الضعف هذه.
يركز برنامج CFRM على مخاطر الاحتيال بهدف محدد يتمثل
فرح م.
أخصائي - التسجيل في البرنامج
[email protected]
تواصل معنا عبر الواتس أب

المخرجات الرئيسية

1
تقدير أهمية الحوكمة الفعالة في إنشاء إطار متين لإدارة مخاطر الاحتيال
2
تحديد مخاطر الاحتيال على وجه التحديد على مستوى مجلس الإدارة
3
التمييز بين مخاطر الاحتيال السائدة على مستويات الإدارة التنفيذية
4
تعرف على أنواع مختلفة من مخططات الاحتيال التي قد تؤثر على مؤسستك
5
تسهيل التواصل الاستباقي مع مجلس الإدارة بشأن إنشاء إطار لإدارة مخاطر الاحتيال

الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية
Brand Logo
"الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية™ (IABFM) هي جمعية مهنية عالمية تقدم برامج تدريبية للحصول على شهادات في جميع أنحاء العالم. تستضيف وتنظم IABFM™ دورات التطوير المهني وتمنح تعيينات مجلس إدارة حصرية للمرشحين الذين يستوفون بنجاح معاييرها ومعايير التقييم المعمول بها. مع أكثر من 200 ألف عضو ومنتسب في أكثر من 145 دولة، تركز IABFM™ على تطوير المهن في مجال الأعمال والتمويل والإدارة من خلال الشهادات المتخصصة.

محتوى الدورة التدريبية

الجزء الأول: مقدمة في إدارة مخاطر الاحتيال وحوكمة الاحتيال
دراسات حالة الاحتيال

•بطاقة سلكية
•بنك ويلسفارجو
•فولكس فاجن

إطار إدارة مخاطر الاحتيال

•نظرة عامة على إرشادات إدارة مخاطر الاحتيال العالمية
•دليل إدارة مخاطر الاحتيال الصادر عن COSO وACFE
•تعزيز أطر إدارة مخاطر المؤسسات (ERM)
•دمج أقسام محددة حول مخاطر الاحتيال

مجلس الإدارة

تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن عمليات الاحتيال الأكثر تكلفة تحدث غالبًا على مستوى مجلس الإدارة والمستوى التنفيذي. يتناول هذا البرنامج ضوابط الحوكمة الأساسية التي يمكن للمجالس تنفيذها لتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة مخاطر الاحتيال.
تتناول الموضوعات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في هذا المجال ما يلي:
•معاملات الأطراف ذات الصلة
•تضارب المصالح
•مدونة قواعد السلوك
•تقييم الأداء
•تضمين مخاطر الاحتيال في تطوير الاستراتيجية
•سياسات المكافآت
•مخاطر الاحتيال – إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الامتثال؟ 
•السياسات والإجراءات
•الثقافة
•الإبلاغ عن المخالفات
•الأنظمة والأتمتة
•مساءلة الموظفين
•قياس الأداء

الجزء الثاني: إطار إدارة مخاطر الاحتيال
دليل إدارة مخاطر الاحتيال

•إدارة مخاطر الاحتيال
•تقييم مخاطر الاحتيال
•نشاط مكافحة الاحتيال
•التحقيقات في الاحتيال وخطط العمل التصحيحية
•أنشطة مراقبة إدارة مخاطر الاحتيال

إدارة مخاطر الاحتيال

•تحليل العوامل الداخلية والخارجية
•أنواع مخاطر الاحتيال
•تحليل بيانات مثلث الاحتيال وتحديد المخاطر
•سجل مخاطر الاحتيال
•العوامل المؤثرة على الاحتيال
•دليل مكافحة الاحتيال
•مخططات احتيال مختلفة
•التفكير كمحتال

الجزء الثالث: تحديد مخاطر الاحتيال
تقييم مخاطر الاحتيال وتحديدها

•أهمية تحديد مخاطر الاحتيال:
1. ضروري للإدارة الفعالة لمخاطر الاحتيال
2. المهارات المطلوبة من قبل محترفي الاحتيال:
3. القدرة على تحديد مخاطر الاحتيال في العمليات المختلفة
4. القدرة على تدريب وتوجيه أصحاب العمليات حول تحديد مخاطر الاحتيال
•التقنيات الرئيسية لمحترفي الاحتيال لتحديد مخاطر الاحتيال بشكل فعال
•دراسات الحالة
•تهدف الأنشطة إلى تحديد وتوثيق مخاطر الاحتيال المحتملة
•استكشاف مخططات الاحتيال المختلفة عبر الصناعات المختلفة

الجزء الرابع
ضوابط مكافحة الاحتيال
<ص>بمجرد تحديد مخاطر الاحتيال، سيتعلم المشاركون كيفية تصميم ضوابط مكافحة الاحتيال للتخفيف من هذه المخاطر. وسوف يمتد التركيز إلى ما هو أبعد من التصميم لمعالجة التحديات التي تواجهها المنظمات في ضمان أن تكون هذه الضوابط جوهرية، وليس شكلية فقط. سيركز هذا القسم على ما يلي:
•الآلي مقابل. الضوابط اليدوية
•الضوابط الوقائية & التحقيقية
•تقارير الرقابة & تحليل البيانات
•الضوابط ذات الصلة بالتكنولوجيا &
•نظام الإبلاغ عن المخالفات
•مدونة قواعد السلوك الأخلاقي
•المراجعون الخارجيون
•وظائف التدقيق الداخلي الفعالة
•أنظمة الإبلاغ عن المخالفات
•سياسة مكافحة الاحتيال
•برامج دعم الموظفين
•دورات تدريبية في مجال الاحتيال للمديرين التنفيذيين/الموظفين
•قسم متخصص في مكافحة الاحتيال
•تقييم مخاطر الاحتيال
•مراقبة/تحليل البيانات الاستباقي
•مكافآت للمبلغين عن المخالفات

الجزء الخامس
تحقيقات الاحتيال
<ص> الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو التأكيد على منع الاحتيال من خلال تصميم وتنفيذ إطار فعال لإدارة مخاطر الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن قسم خاص بتحقيقات الاحتيال أن يفهم المشاركون كيفية تنفيذ تحقيقات الاحتيال وخطط العمل التصحيحية، وهي المكونات الرئيسية لإدارة مخاطر الاحتيال.
 سيغطي هذا القسم بإيجاز ما يلي:
•لماذا إجراء فحوصات الاحتيال؟
•ماذا تنطوي عليه فحوصات الاحتيال؟
•نهج نظرية الاحتيال
•خطة الاستجابة للاحتيال
•الاستجابة الأولية للاشتباه أو الادعاءات بالاحتيال
•التخطيط وإجراء التحقيقات الرسمية
•خطة التحقيق
•الفحص المسبق للاحتيال
•ما هي أهداف الفحص؟
•تحديد نطاق التحقيق
•تحديد الإطار الزمني للتحقيق
•تحديد مسار العمل
•تحليل الوثائق
1. أنواع الأدلة
2. فحوصات التوثيق الجنائي
3. سلسلة الحراسة
•المقابلة
1. خصائص المقابلة الناجحة
2. عناصر المحادثات
3. مثبطات الاتصالات
4. ميسرو التواصل

على من يجب الحضور؟

تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ

محترفو إدارة المخاطر

محترفو الامتثال

المدققون الداخليون

محققو الاحتيال

أسئلة شائعة

ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.

التعليقات

  • عرض:
    IAMM Internal Audit Maturity Model
    In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!
    Dalal Kutbi
    Country Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,
    Turki S. Alsahaan
    Dir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.
    Emad Alrajih
    VP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. Leoron has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,
    Nasser M. Al-Subaie
    Sr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen