Exam Preparation
MFI™دورة تدريبية في تحقيقات الاحتيالبرنامج الطب الشرعي المتقدم ومكافحة غسل الأموال
التقييم:
الإنجليزي
متوسط
وجهاً لوجه
تدريب بقيادة مدرب
(F2F-ILT)
افتراضي
تدريب بقيادة مدرب
(V-ILT)
التدريب
والإرشاد
(C&M)
ذاتي الوتيرة
التعلم
(SPL)
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
تستمر عمليات الاحتيال والفساد والجرائم الإلكترونية في التطور، مما يكلف المنظمات على مستوى العالم أكثر من 5% من إيراداتها السنوية. توفر هذه الدورة نهجًا شاملاً قائمًا على المخاطر لإدارة مخاطر الاحتيال، ويغطي مخططات الاحتيال التقليدية، والاحتيال على الهوية، والتهديدات السيبرانية، وتقنيات التحقيق، واستراتيجيات الاستجابة.
سيكتسب المشاركون أدوات عملية لمنع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه والاستجابة له، م
المخرجات الرئيسية
1
ميز بين أنواع الاحتيال الرئيسية بما في ذلك الاحتيال على الهوية، والاحتيال الإلكتروني، والرشوة، والفساد.
2
تحليل سلوك المحتالين والمخططات الشائعة مثل الهندسة الاجتماعية والتلاعب المالي.
3
تقييم مخاطر الاحتيال والمخاطر السيبرانية بما في ذلك برامج الفدية والتصيد الاحتيالي والتهديدات الداخلية.
4
تصميم أطر مخاطر الاحتيال مع آليات فعالة للإبلاغ والإبلاغ عن المخالفات.
5
تطبيق تقنيات التحقيق المنظمة بدءًا من جمع الأدلة وحتى إعداد التقارير المهنية.
Becker Professional Education
Becker Professional Education is a global leader in exam review and continuing professional education for accounting, finance, and tax professionals. For more than 60 years, Becker has helped nearly two million learners prepare for certification exams, advance their careers, and achieve their professional goals. Trusted by more than 2,900 firms, corporations, universities, and organizations worldwide, Becker provides the expert instruction, proven resources, and personalized support learners need to succeed. Learners will receive a LEORON certificate of attendance upon completion of the Face-to-Face Onsite Training provided by LEORON Institute. The Face-to-Face Onsite Training is provided independently by LEORON Institute and is separate from Becker's Online Self-Paced Training. Becker is not responsible for the delivery or administration of LEORON's onsite training, and LEORON is not responsible for the delivery or administration of Becker's online training.
محتوى الدورة التدريبية
الجزء الأول
أساسيات الاحتيال ومشهد المخاطر
- مفاهيم الاحتيال الأساسية وتعريفاتها ودوافعها السلوكية (مثلث الاحتيال والماس)
- اتجاهات الاحتيال العالمية ورؤاها (ACFE ودراسات الحالة الحقيقية)
- أنواع الاحتيال: الاحتيال في البيانات المالية، واختلاس الأصول، والاحتيال التشغيلي
- مخططات الاحتيال الشائعة في الإيرادات والمشتريات، ودورات النفقات
- مؤشرات الاحتيال الرئيسية وعلامات الإنذار المبكر
الجزء الثاني
الاحتيال على الهوية والتهديدات السيبرانية
- سرقة الهوية مقابل الاحتيال على الهوية: المفاهيم والأمثلة والسيناريوهات الواقعية
- الأساليب التي يستخدمها المحتالون: الهندسة الاجتماعية وانتحال الشخصية وسرقة بيانات الاعتماد
- مشهد الاحتيال الإلكتروني: الاحتيال في الدفع والاستيلاء على الحسابات ومخاطر الخدمات المصرفية الرقمية
- أنواع الاضطرابات الضارة: برامج الفدية والتصيد الاحتيالي والقرصنة والقنابل المنطقية
- تأثير الهوية والاحتيال الإلكتروني على الأفراد والمنظمات
الجزء 3
الفساد ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- الرشوة والفساد وتضارب المصالح: التعريفات والتمييزات
- مخاطر الفساد في المنظمات والاقتصادات النامية
- نظرة عامة على الأطر العالمية لمكافحة الفساد (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قانون مكافحة الفساد الأجنبي، قانون الرشوة في المملكة المتحدة)
- عملية غسل الأموال: التنسيب والطبقات والتكامل
- طرق غسيل الأموال الشائعة: الشركات الوهمية، والشركات الوهمية، والتلاعب بالإيرادات
الجزء الرابع
الكشف عن الاحتيال والوقاية منه
- لماذا تفشل الضوابط: ثغرات التصميم، وتجاوزها، ونقاط الضعف الثقافية
- تقنيات كشف الاحتيال: العلامات التحذيرية، وتحليلات البيانات، وأدوات المراقبة
- استراتيجيات منع الاحتيال: الحوكمة، والضوابط، والثقافة الأخلاقية
- قنوات الإبلاغ عن الاحتيال وآليات التصعيد
- أنظمة الإبلاغ عن المخالفات: الأهمية، والتحديات، وعوامل النجاح
- التدقيق الجنائي للبيانات الضخمة
الجزء الخامس
الاستجابة للاحتيال والتحقيقات
- أهداف ومكونات خطة الاستجابة للاحتيال
- دورة حياة التحقيق: التخطيط والتنفيذ والإبلاغ
- جمع الأدلة والتوثيق وسلسلة الحراسة
- تقنيات المقابلة وأساليب فحص الاحتيال
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية في التحقيقات الداخلية
- تتبع المعاملات غير المشروعة
- الطب الشرعي الرقمي
الجزء السادس
الحوكمة وإعداد التقارير
- أطر إدارة مخاطر الاحتيال والأدوار التنظيمية (نموذج الخطوط الثلاثة)
- دمج مخاطر الاحتيال في إدارة مخاطر المؤسسة
- هيكلة تقارير الاحتيال: الوضوح والتأثير والتوصيات
- الرصد والإبلاغ والتحسين المستمر لضوابط الاحتيال
على من يجب الحضور؟
تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ
المدققون الداخليون
مديرو المخاطر
ضباط الامتثال
محققو الاحتيال
المحترفون الماليون
المستشار القانوني
كبار المديرين
متخصصو الحوكمة والضوابط
مسؤولو منع الجرائم المالية
أسئلة شائعة
ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.
التعليقات
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyWe have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. LEORON has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-SubaieSr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. Leoron has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-Subaie
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad Alrajih
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider “LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. Alsahaan
- عرض:AR IAMM Internal Audit Maturity ModelAR In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal Kutbi
- عرض:IAMM Internal Audit Maturity ModelIn recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal KutbiCountry Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyDating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. AlsahaanDir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetySince the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad AlrajihVP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training
