Partner
Exam Preparation

MFI™
دورة تدريبية في تحقيقات الاحتيال
برنامج الطب الشرعي المتقدم ومكافحة غسل الأموال

التقييم:
4.8
الإنجليزي
متوسط
Video preview
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب

نبذة عن الدورة التدريبية

يكلف الاحتيال والفساد الشركات والحكومة 5% من الإيرادات أو الإنفاق، وفقًا لـ ACFE (رابطة فاحصي الاحتيال المعتمدين). ويعادل هذا 4 تريليون دولار أميركي سنويا. يعد هذا وباءً عالميًا ولا يمكن معالجته إلا من خلال الإدارة الفعالة لمخاطر الاحتيال. الطريقة الأكثر فعالية لإدارة ومكافحة الاحتيال هي تدريب مقاتلي الاحتيال والموظفين على تحديد المؤشرات الرئيسية للاحتيال وعلى أحدث التقنيات لتحديد مخاطر الاحتيال والتحقيق فيها وإدارتها. ستجهزك هذه الدورة لإدارة الاحتيال ومكافحته وستكون جزءًا من عملية تقليل التأثير على المؤسسات، مع مساعدتك في التقدم الوظيفي الإيجابي.
قاسم ا.
أخصائي أول - التسجيل في البرنامج

المخرجات الرئيسية

1
تحديد الخصائص الرئيسية لمخاطر الاحتيال والفساد عند العودة إلى العمل.
2
تحديث المعرفة حول اتجاهات الاحتيال الحالية وتقنيات التحقيق الجديدة.
3
قم بتنفيذ سياسة احتيال شاملة بشكل فعال داخل مؤسستك.
4
إشراك محققي الشركات في إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات.
5
فهم المخاطر الناشئة في عمليات الاحتيال باستخدام تقنية البلوكشين والبيتكوين.

الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية
Brand Logo
"الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية™ (IABFM) هي جمعية مهنية عالمية تقدم برامج تدريبية للحصول على شهادات في جميع أنحاء العالم. تستضيف وتنظم IABFM™ دورات التطوير المهني وتمنح تعيينات مجلس إدارة حصرية للمرشحين الذين يستوفون بنجاح معاييرها ومعايير التقييم المعمول بها. مع أكثر من 200 ألف عضو ومنتسب في أكثر من 145 دولة، تركز IABFM™ على تطوير المهن في مجال الأعمال والتمويل والإدارة من خلال الشهادات المتخصصة.

محتوى الدورة التدريبية

الجزء الأول
إعادة تعريف وفهم الاحتيال
• تحليل تعريف الاحتيال
• مثلث الاحتيال والماس
• تحديد ملف الاحتيال
• من هم المحتالون – داخليون وخارجيون
• تقرير ACFE للأمة
• حالات الاحتيال - الدراسات والدروس الرئيسية
مخططات الاحتيال
• الاحتيال في البيانات المالية
◦ مخططات مختلفة
◦ المؤشرات الرئيسية في تحليل البيانات المالية
◦ المؤشرات الرئيسية من خلال تحليل النسب
• التقارير غير المالية الاحتيالية
• اختلاس الأصول
◦ إيصالات نقدية
◦ صرف احتيالي
◦ المخزون والأصول الأخرى
• الرشوة والفساد
• سرقة البيانات والملكية الفكرية
• سرقة الهوية
◦ الهندسة الاجتماعية والاحتيال على الهوية
▪ تقنيات الهندسة الاجتماعية
▪ سيكولوجية الإقناع
▪ أنواع أهداف انتحال الشخصية
• الاحتيال في المؤسسات المالية
• الاحتيال في الدفع
• الاحتيال في التأمين
• الاحتيال في الرعاية الصحية
• الاحتيال على المستهلك
• الاحتيال على الكمبيوتر والإنترنت
• الاحتيال في العقود والمشتريات
الجزء الثاني
تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة
• تعريف تضارب المصالح
• تعريف الطرف ذي الصلة
• تعريف التعامل المستقل
• المبادئ التوجيهية والسياسات والإجراءات
• متطلبات الإفصاح
مكافحة غسل الأموال
• عملية غسيل الأموال
◦ التنسيب
◦ التقسيم الطبقي
◦ التكامل
• طرق غسيل الأموال
◦ واجهة الأعمال
◦ المبالغة في تقدير الإيرادات والنفقات المبلغ عنها
◦ إيداع الإيرادات وعدم تسجيلها
◦ الشركات المفضلة لإخفاء الأموال
كشف
• لماذا تفشل الضوابط في حماية المنظمة من الاحتيال
• التفكير مثل المحتال
• مؤشرات الاحتيال الرئيسية – وكيفية استخدامها
• تطوير مجموعة أدوات التدقيق الجنائي
• التوازن الفعال من حيث التكلفة بين الوقاية والكشف
• تحديد نقاط الضعف
• الخطوط الساخنة وأنظمة الإخطار وحماية المبلغين عن المخالفات
◦ أهمية وجود نظام جيد للإبلاغ عن المخالفات
◦ لماذا يفشل نظام الإبلاغ عن المخالفات
◦ داخل عقل المبلغين عن المخالفات
◦ تنفيذ نظام جيد للإبلاغ عن المخالفات
الجزء 3
التحقيقات
• تخطيط التحقيق
• إجراء فحص الاحتيال
• تحليل المستندات
• نظرية المقابلة وتطبيقها
• مقابلة المشتبه بهم والبيانات الموقعة
• الفحوصات السرية
• مصادر المعلومات
• مبادئ وشكل الأدلة
• تحديد أولويات مخاطر الاحتيال
• أدوات تحليل البيانات وإعداد التقارير
◦ استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT's)
◦ تقنيات استخراج البيانات
◦ التدقيق الجنائي للبيانات الضخمة
• الطب الشرعي الرقمي
• تتبع المعاملات غير المشروعة
الاعتبارات القانونية والأخلاقية في تحقيقات الاحتيال
• فهم القوانين واللوائح المتعلقة بالاحتيال
• فهم السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للاحتيال وكيف يمكن أن يؤثر على عملية التحقيق.
• حقوق ومسؤوليات محققي الاحتيال
◦ قوانين الخصوصية
◦ قواعد السلوك المهني
◦ إرشادات لإجراء التحقيقات
• توثيق الأدلة وحفظها
• تأثير الاحتيال على الضحايا
الجزء الرابع
كتابة التقارير
• أنواع التقارير
• هيكل التقرير
• الكلمات التي يجب تجنبها
• تحديد النطاق والقيود
• التحقق من صحة التقرير
• الانتهاء من التقرير
منع الاحتيال وردعه
• فهم السلوك الإجرامي
• فهم جرائم ذوي الياقات البيضاء
• فهم الأدوار - نموذج الخطوط الثلاثة
• برنامج منع الاحتيال
• إدارة مخاطر الاحتيال
◦ حوكمة مخاطر الاحتيال
◦ أطر تقييم مخاطر الاحتيال
◦ إجراء تقييم مخاطر الاحتيال
◦ معالجة مخاطر الاحتيال المحددة
◦ أدوات تقييم مخاطر الاحتيال
◦ أنشطة مكافحة الاحتيال
◦ أنشطة مراقبة إدارة مخاطر الاحتيال
◦ إعداد تقارير إدارة مخاطر الاحتيال
◦ حوكمة الشركات
◦ مدونة قواعد السلوك

على من يجب الحضور؟

تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ
→ المدققون الداخليون
→ مدراء المخاطر
→ محققو الاحتيال والممتحنون
→ المديرين الماليين
→ شرطة مكافحة الاحتيال في الشركات
→ موظفو/مديرو البنوك
→ خبراء الأمن
→ المحاسبون والمدققون الأربعة الكبار
→ المحامون

أسئلة شائعة

ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.

التعليقات

  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. LEORON has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,
    Nasser M. Al-Subaie
    Sr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen
  • عرض:
    IAMM Internal Audit Maturity Model
    In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!
    Dalal Kutbi
    Country Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,
    Turki S. Alsahaan
    Dir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
  • عرض:
    Certified Professional in Quality and Patient Safety
    Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.
    Emad Alrajih
    VP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training